モニタリングシステム・不正取引 監視

偽造盗難カード使用などの不正取引を監視するシステムです。

近年、振り込め詐欺など預金口座を狙った犯罪は大きな社会問題となっています。金融機関にとっては、これらの新たな手口の犯罪に対して迅速で柔軟な対応が課題となっています。本製品ではＡＴＭ（現金自動預け払い機）、インターネット、営業店窓口など様々なチャネルの取引を分析し、一定のルール（検知モデル）に該当する取引を異常取引として検知するシステムです。

• 地域金融機関向けの異常取引検知システムとして必要かつ十分な機能を網羅しています。また、ワークフロー的な情報連携などユーザに分かり易く、使い勝手の良いシステムになっています。

• ユーザが自由に検知モデルを作成できるため、新たな手口にも柔軟に対応できます。併せてシミュレーション機能では作成したモデルの効果を確認できます。

• 反社会的勢力や凍結口座名義人リスト対応などAMLへの対応を行なっています。

• 異常取引を検知するタイミングは検知モデルの設定時に「リアル検知モード」と「日次検知モード」の２モードから選択することができます。